Главная / Членам НАПФ / Мероприятия НАПФ / 29 июня 2018. Конференция "Пенсионные инвестиции". Москва. ЦМТ.

25 октября 2016 года. Практический семинар «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК. Практика проверок БР». Москва, НАПФ.

26 сентября 2016

Место проведения: г. Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ.

Время проведения: 25 октября 15:30 - 21:30

Уважаемые дамы и господа!

 

Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК. Практика проверок БР». Принять участие в  мероприятии можно как очно, так и удаленно. Для удаленного участия просьба указать в заявке ВЭБИНАР.

ПРОГРАММА

15:00-15:30 Регистрация участников.
15:30-16:30 Изменения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Гавриленко

Дмитрий Александрович,

Юрист Capital Legal Services

16:30-17:30

1. Контроль деятельности организации в области ПОД/ФТ.

2. Типичные нарушения, ответственность организации за нарушение требований в области ПОД/ФТ.

Будакова

Елена Ивановна,

Заместитель начальника Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по ЦФО

 

Лопатникова

Екатерина Евгеньевна,

Начальник отдела финансового мониторинга НФО №2 ГУ Банка России по ЦФО

17:30-18:30 Перерыв. 
18:30-21:30

1. Изменения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Приведение Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с появлением нового субъекта правоотношений иностранной структуры без образования юридического лица

3. Изменения Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях обеспечения единообразия подходов в правовом регулировании отношений, связанных с идентификацией НФО и кредитных организаций клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

 

Условия участия в мероприятии:

- 21 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;

- 24 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.

 

Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:

1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF (удаленным участникам – сделать пометку в заявке «ВЭБИНАР») и в срок до 21 октября 2016 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru; kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru

В теле письма просьба указать «25 октября, Наименование организации». Заявку можно скачать внизу данной страницы в разделе «Приложения».

2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579).

3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра договора и акта, поставить печать.

Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.

Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:

По вопросам участия в мероприятии:

Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, +7 (495) 287-8579, zinchenko@napf.ru

Ягудина Виктория Рафисовна - специалист по работе с клиентами, +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578, VYagudina@napf.ru

По вопросам оплаты и заключения договоров:

Новичкова Надежда Борисовна - главный бухгалтер, +7 (495) 287-8578, nbn-napf@mail.ru

30 марта 2020

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления осуществил досрочные выплаты по обязательному пенсионному страхованию

03 апреля 2020

Информация о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года

Обзор СМИ

обновлено 6 апреля 2020 08:59

Пенсионное обозрение

Электронный журнал
«Пенсионное Обозрение»
№4 (36) октябрь-декабрь 2018

Видеоблог

Развитие НПО - реальная возможность увеличения уровня пенсионного обеспечения в России