Место проведения: г. Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ.
Время проведения: 25 октября 15:30 - 21:30
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК. Практика проверок БР». Принять участие в мероприятии можно как очно, так и удаленно. Для удаленного участия просьба указать в заявке ВЭБИНАР.
ПРОГРАММА
| 15:00-15:30 | Регистрация участников. | |
| 15:30-16:30 | Изменения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. |
Гавриленко Дмитрий Александрович, Юрист Capital Legal Services |
| 16:30-17:30 |
1. Контроль деятельности организации в области ПОД/ФТ. 2. Типичные нарушения, ответственность организации за нарушение требований в области ПОД/ФТ. |
Будакова Елена Ивановна, Заместитель начальника Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по ЦФО
Лопатникова Екатерина Евгеньевна, Начальник отдела финансового мониторинга НФО №2 ГУ Банка России по ЦФО |
| 17:30-18:30 | Перерыв. | |
| 18:30-21:30 |
1. Изменения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Приведение Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с появлением нового субъекта правоотношений иностранной структуры без образования юридического лица 3. Изменения Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях обеспечения единообразия подходов в правовом регулировании отношений, связанных с идентификацией НФО и кредитных организаций клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. |
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России |
Условия участия в мероприятии:
- 21 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;
- 24 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.
Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:
1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF (удаленным участникам – сделать пометку в заявке «ВЭБИНАР») и в срок до 21 октября 2016 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru; kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru
В теле письма просьба указать «25 октября, Наименование организации». Заявку можно скачать внизу данной страницы в разделе «Приложения».
2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579).
3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра договора и акта, поставить печать.
Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.
Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:
По вопросам участия в мероприятии:
Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, +7 (495) 287-8579, zinchenko@napf.ru
Ягудина Виктория Рафисовна - специалист по работе с клиентами, +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578, VYagudina@napf.ru
По вопросам оплаты и заключения договоров:
Новичкова Надежда Борисовна - главный бухгалтер, +7 (495) 287-8578, nbn-napf@mail.ru
