Главная / Членам НАПФ / Мероприятия НАПФ / 29 июня 2018. Конференция "Пенсионные инвестиции". Москва. ЦМТ.

Семинар «Практические вопросы соблюдения НПФ законодательства в области ПОД/ФТ»

18 июня 2014

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.3В, ст. метро "Партизанская", Гостиничный комплекс «Измайлово», ТГК «Вега», конференц-зал «Вдохновение».

Время проведения: 10 июля 15:00 - 21:00

Уважаемые дамы и господа!

 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Практические вопросы соблюдения НПФ законодательства в области ПОД/ФТ».

Дата проведения: 10 июля 2014 г.

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.3В, ст. метро "Партизанская", Гостиничный комплекс «Измайлово», ТГК «Вега», конференц-зал «Вдохновение».

Время проведения: 15:00 ­-21:00.

Регистрация участников: 14:30 -­15:00

 

14:30-15:00 Регистрация участников
15:00-18:00

1. Вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.


2. Вопросы идентификации клиентов и иных лиц, оценки риска клиента и обновления информации в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ.


3. Отдельные вопросы представления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Контроль за операциями с участием лиц из перечня террористов. Выявление и представление сведений по подозрительным операциям на ОД/ФТ.

Алимкина

Елена Игоревна,

начальник отдела Управление макроанализа и типологии Росфинмониторинга 

18:00-18:15 Кофе-брейк
18:00-21:15

1. Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля.

3. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

4. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

5. Критерии выявления операций подлежащих контролю.

6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

7. Система подготовки и обучения кадров организаций.

Эксперт-практик

21:15 Завершение семинара

 

Условия участия в мероприятии:

- 19 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;

- 22 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.

 

Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:

1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF и в срок до 08 июля

2014 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru;

kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru

В теле письма просьба указать «10 июля, ПОДФТ, Наименование организации». Заявку

можно скачать внизу данной страницы в разделе «Приложения».

2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287­8579).

3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два

экземпляра договора и акта, поставить печать.

 

Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить

подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день

будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам

будет выдан счет­фактура.

 

Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:

 

По вопросам участия в мероприятии:

- Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, контактный телефон: +7 (495) 287­

8579, e­mail: zinchenko@napf.ru

- Ягудина Виктория Рафисовна ­ специалист по работе с клиентами, контактный телефон: тел.:

+7 (495) 287­8579, факс.: +7 (495) 287­8578, е­mail: VYagudina@napf.ru

 

По вопросам оплаты и заключения договоров:

Новичкова Надежда Борисовна ­ главный бухгалтер, контактный телефон: +7 (495) 287­8578,

е­mail: nbn­napf@mail.ru

По вопросам спонсорского участия:

Кузин Антон Валерьевич – директор, контактный телефон: +7 (916) 128­1404, e­mail:

kuzin@napf.ru

08 апреля 2020

Ханты-Мансийский НПФ изменил логотип на время самоизоляции

03 апреля 2020

Информация о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года

Обзор СМИ

обновлено 8 апреля 2020 08:55

Пенсионное обозрение

Электронный журнал
«Пенсионное Обозрение»
№4 (36) октябрь-декабрь 2018

Видеоблог

Развитие НПО - реальная возможность увеличения уровня пенсионного обеспечения в России