Место проведения: г. Москва, Измайловское ш., 71, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега», 1 этаж, зал «Кустодиев».
Время проведения: 11 декабря 14:30 - 21:30
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Новации и актуальные вопросы госрегулирования в области ПОД/ФТ».
| 14:00-14:30 | Регистрация участников | |
| 14:30-14:40 | Автоматизация процедур ПОДФТ с помощью программного решения SCIM. |
Варина Наталья Алексеевна, Руководитель Юридического отдела УК "Инфраструктурные Инвестиции"
|
| 14:40-15:00 | О проекте поправок НАПФ в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и перспективах их принятия. |
Савин Кирилл Юрьевич, директор правового департамента ЗАО НПФ Сбербанка |
| 15:00-18:00 |
1. Новое в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. 2. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ. |
Представитель Росфинмониторинга |
| 18:00-18:30 | Кофе-брейк | |
| 18:30-21:30 |
Новое в госрегулировании в сфере ПОД/ФТ:
1. Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций». 2. Положение Банка России «О требованиях к идентификации некредитными финансовыми организациям клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев». 3. Указание Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам некредитных финансовых организаций». 4. Указание Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров некредитных финансовых организаций». |
Эксперт-практик |
| 21:30 | Завершение семинара | |
Условия участия в мероприятии:
- 19 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;
- 22 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.
Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:
1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF и в срок до 05 декабря 2014 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru; kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru
В теле письма просьба указать «11 декабря, ПОДФТ, Наименование организации». Заявку можно скачать внизу данной страницы в разделе «Приложения».
2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579).
3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра договора и акта, поставить печать.
Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.
Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:
По вопросам участия в мероприятии:
Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, контактный телефон: +7 (495) 287-8579, e-mail: zinchenko@napf.ru
Ягудина Виктория Рафисовна - специалист по работе с клиентами, контактный телефон: тел.: +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578, е-mail: VYagudina@napf.ru
По вопросам оплаты и заключения договоров:
Новичкова Надежда Борисовна - главный бухгалтер, контактный телефон: +7 (495) 287-8578, е-mail: nbn-napf@mail.ru
По вопросам спонсорского участия:
Кузин Антон Валерьевич – директор, контактный телефон: +7 (916) 128-1404, e-mail: kuzin@napf.ru
